La Guardia di Finanza ha arrestato 8 persone tra Lombardia, Emilia Romagna e Toscana per frodi milionarie ai danni di oltre duemila persone, usando promozioni sui social network e convegni organizzati in Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia e Sardegna. In base alle indagini, gli indagati (tutti in carcere tranne uno ai domiciliari, più un collaboratore denunciato a piede libero) hanno utilizzato quattro società mettendo in piedi un vero e proprio “schema Ponzi”, proponendo e stipulando falsi contratti di compravendita o affitto, prodotti finanziari con promesse di alti rendimenti ai clienti, i quali venivano ripagati con il denaro proveniente dagli investitori successivi. Per tutti, le accuse sono a vario titolo per reati fiscali e associazione a delinquere finalizzata all’abusivismo finanziario, alla truffa, all’autoriciclaggio e alla bancarotta fraudolenta, a seguito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Monza. Il Gip di Monza, unitamente alle ordinanze, ha anche disposto il sequestro di beni agli indagati per 20 milioni di euro.
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