Pubblicato il 26 Febbraio 2025
Per una presunta frode fiscale Iva, tra il 2019 e il 2023.
La Procura di Milano ha ordinato il sequestro preventivo d’urgenza di oltre 46,8 milioni di euro nei confronti di Dhl Express Italy, nell’ambito di un’indagine su una presunta frode fiscale legata all’IVA. Secondo le accuse, tra il 2019 e il 2023 sarebbero state utilizzate fatture false relative agli appalti per la fornitura di manodopera. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, che ha eseguito il provvedimento disposto dai magistrati.
L. B., responsabile delle dichiarazioni IVA oggetto dell’indagine, è sotto inchiesta con l’accusa di dichiarazione fraudolenta, mentre la società è coinvolta in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti. L’indagine rappresenta l’ultimo capitolo delle inchieste condotte dalla Procura di Milano nel settore della logistica.